Actualmente las personas o empresas que se encuentren prestando servicios a entidades financieras o particulares, deben cumplir con la normatividad de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las disposiciones mencionadas en esta ley obliga a la presentación de información y a tener dentro de las entidades normas que regulen las operaciones o actividades vulnerables.
La materia de prevención de lavado de dinero se deriva en áreas de especialización:
■ Sujetos obligados.
■ Descripción de actividades vulnerables.
■ Actividades vulnerables límites y presentación de avisos.
■ Noticias relevantes actuales.
■ Organismos internacionales que conforman las revisiones de PLD en México.
