Prevención de Lavado de Dinero

Actualmente las personas o empresas que se encuentren prestando servicios a entidades financieras o particulares, deben cumplir con la normatividad de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las disposiciones mencionadas en esta ley obliga a la presentación de información y a tener dentro de las entidades normas que regulen las operaciones o actividades vulnerables.

La materia de prevención de lavado de dinero se deriva en áreas de especialización:

■ Sujetos obligados.

■ Descripción de actividades vulnerables.

■ Actividades vulnerables límites y presentación de avisos.

■ Noticias relevantes actuales.

■ Organismos internacionales que conforman las revisiones de PLD en México.

■ Instituciones certificadoras.

■ Guías de estudio para certificarse.

■ Cambios o modificaciones a la ley.

■ Prestación de servicios.

■ Contacto.

■ Aplicación de cuestionario para conocer perfil.